Culiacán, Sinaloa. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó sobre la aplicación de medidas preventivas de inmovilización contra Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
Sobre este tema se le preguntó durante la conferencia “Mañanera del Pueblo” a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien adelantó que se trata de una medida preventiva pero no representa que la UIF haya puesto en marcha una investigación sobre los señalados.
Bancos emitieron alertas por señalamientos públicos de EU
De acuerdo con el comunicado oficial, las instituciones financieras mexicanas generaron reportes luego de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos, donde se menciona al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y 9 ex funcionarios.
La dependencia federal explicó que, debido a las relaciones de corresponsalía que mantienen bancos mexicanos con entidades financieras estadounidenses, se activaron mecanismos internos de cumplimiento y monitoreo sobre clientes clasificados como Personas Políticamente Expuestas.
Con base en estos reportes, identificados como LPB 24 Horas, la UIF realizó adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), procediendo con la inmovilización preventiva de recursos.
Medida busca proteger al sistema financiero nacional
La Secretaría de Hacienda precisó que estas acciones tienen un carácter estrictamente preventivo y administrativo, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
También aclaró que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas no representa una resolución definitiva ni implica que exista acreditación de responsabilidad contra las personas involucradas.
Personas señaladas pueden impugnar la decisión
La UIF indicó que quienes fueron incorporados a esta lista cuentan con mecanismos legales de defensa establecidos en la legislación mexicana.
Entre ellos se encuentra la Garantía de Audiencia, además de recursos administrativos y jurisdiccionales que pueden promover para controvertir la medida.
¿Qué significa estar en la Lista de Personas Bloqueadas?
Implica restricciones para realizar operaciones financieras mientras se mantiene vigente la medida administrativa.
¿La UIF ya determinó culpabilidad?
No. La propia Secretaría de Hacienda aclaró que se trata de una acción preventiva y no de una resolución definitiva.
